Екс-міністр енергетики Галущенко отримав підозру від НАБУ у справі Міндіча
Колишній міністр енергетики України Герман Галущенко отримав підозру щодо участі у злочинній організації та легалізації коштів у рамках справи бізнесмена Тимура Міндіча про розкрадання в енергетиці.
Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Бюро опублікувало суть справи, за якою вручено підозру Галущенка.
Слідство стверджує, що у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано фонд для залучення близько 100 млн доларів "інвестицій". Його очолив громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс та Невіс, який, за версією правоохоронців, професійно надавав послуги з відмивання доходів.
Серед "інвесторів" фонду, як заявляють у НАБУ, була родина Галущенків. Для приховання участі на Маршаллових островах створили дві компанії, включені до структури трасту в Сент-Кітс та Невіс. Бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей екс-чиновника.
За версією слідства, через довірену особу, відому як Рокет, злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Частину коштів легалізували через криптовалюту та "інвестування" у фонд.
На рахунки фонду, якими розпоряджалася сім'я, перерахували понад 7,4 млн. доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували сім'ї безпосередньо у Швейцарії.
Частину коштів направили на оплату навчання дітей у престижних навчальних закладах Швейцарії, решту розмістили на депозитах.
Наразі Галущенко оголосили підозру за статтями про створення злочинної організації та легалізацію доходів.
Нагадаємо, у ніч на 15 лютого НАБУ та САП затримали екс-міністра енергетики Германа Галущенка при спробі перетину кордону.
Галущенко є, поряд із бізнесменом Тимуром Міндічем, одним із ключових фігурантів справи "Мідас" про корупцію у найближчому оточенні президента України Володимира Зеленського.
Після корупційного скандалу у листопаді минулого року Галущенка відправили у відставку, проте підозри йому вручено не було.
